Понад 37 мільйонів гривень пожертв зникли. Антикорупційні органи викрили масштабне розкрадання коштів, які міжнародні донори надсилали на підтримку України у 2022 році.
Схему очолював колишній держсекретар МЗС. Офіційні джерела не розголошують ім’я, але посаду держсекретаря у 2020–2024 роках обіймав Олександр Баньков.
У МЗС відреагували. Представники відомства запевнили, що дотримуються принципу нульової терпимості до будь-яких корупційних правопорушень.
Викриття стало спільним успіхом. Саме внутрішній аудит МЗС разом із Держаудиторською службою першими зафіксували ймовірні фінансові махінації з благодійною допомогою.
Дипломати самі звернулися до силовиків. Вони передали виявлені матеріали правоохоронним органам та продовжують активно сприяти розслідуванню справи.
Детективи з’ясували деталі оборудки. Експосадовець змушував іноземних донорів та дипломатів переказувати гроші на рахунок спеціально створеної громадської організації.
Ці кошти мали статус бюджетних. Експертиза підтвердила, що гроші вважалися цільовими коштами спецфонду Міністерства закордонних справ України.
Схема працювала через конвертаційні центри. Учасники виводили фінанси на ФОПи, переводили в готівку та купували підроблені грантові угоди для прикриття.
Фігурантам загрожує суворе покарання. Правоохоронці інкримінують їм шахрайство, привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем та відмивання коштів.
До угруповання входили чотири особи:
- колишній держсекретар МЗС України (2020–2024 рр.), який організував схему;
- екскерівник апарату держсекретаря, який досі працює в дипломатичній сфері;
- радник колишнього очільника МЗС та за сумісництвом керівник ГО;
- бухгалтер фіктивної громадської організації.
Розслідування триває. Правоохоронці продовжують з’ясовувати всі обставини злочину.
Реакція Міністерства закордонних справ
Міністерство не покриватиме винних. Про це повідомила пресслужба дипломатичного відомства у коментарі виданню «Громадське».
Залишити коментар